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仪征破获案值1200万高利转贷案

2012-08-08 15:17:07 来源:法制网 浏览次数:0 网友评论 0

  近日,江苏省仪征市公安局经侦大队经缜密侦查,果断出击,成功破获了一起涉案金额达1200万元的特大高利转贷案件,抓获犯罪嫌疑人3名。
  据悉,“破案会战”以来,仪征警方明确将金融、财税、商贸、知识产权、涉众型经济犯罪确定为“破案会战”工作的重点,通过强化侦破措施,重拳出击,严厉打击此5类犯罪。
  2012年7月10日,该局经侦大队接群众匿名举报:李某骗取江都市农村商业银行贷款1200万,后将此款以月利率5分转借给仪征市某有限公司使用。经采取特情布控、技术侦查等措施,2012年7月24日,仪征市局经侦大队在借款人公司一举抓获了正在催要借款利息的犯罪嫌疑人李某、张某、刘某3人。
  经查:犯罪嫌疑人李某是江苏宏亮疏浚有限公司的法人代表,今年3月,该李以其公司的名义,虚构江苏宏亮疏浚有限公司的“南通吕四港区区域用海项目B标充泥灌袋吹填及提芯砂施工项目”需要流动资金,于2012年5月16日套取江苏江都农村商业银行贷款1200万元,随后按月利率5%的高利息转贷给他人使用,转借时同时扣除三个月利息180万元。
  张某和刘某是借贷双方的中间人和牵线人,在此案中张某、刘某分别获得了58万元的好处费,其中李某支付每人40万,仪征市某有限公司支付每人18万。
  目前,犯罪嫌疑人已被采取强制措施,案件在进一步的侦查中。
 
 

[作者:丁国锋马超]
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