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中国富豪转移财产路径曝光

2011-01-19 23:31:34 来源:网络 浏览次数:0 网友评论 0

 

  日前,关于中国富豪阶层向海外移民的报道层出不穷。但是,对于巨额财富的海外转移话题,富豪们向来避而不谈。而据记者了解,在众多的财富海外转移过程中,通过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。目前,地下钱庄已形成网络化、专业化地下银行系统,成为富豪海外转移资产的稳定途径,较大的地下钱庄每日资金流水达千万元。

  一个较大的地下钱庄

  每日资金流水上千万

  地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。地下钱庄在国外也有多种表现形态。在美国、加拿大、日本等地的华人区称为“地下银行”,主要从事社区华人的汇款、收款业务。类似地下钱庄的组织机构在亚洲还有很多,一些地下钱庄甚至已发展成为网络化、专业化的地下银行系统。地下钱庄经济的繁荣,为中国富豪向海外转移资产提供了一条稳定的洗钱出境路径。

  作为金融服务的非法中介机构,富豪们可以随时将规模不等的人民币资产交给地下钱庄并支付相关“手续费”(从万分之三到百分之几不等),而地下钱庄则可以通过境外合伙人将对应外汇打入富豪的境外账户。对于转移财富而言,地下钱庄手续简单、快捷,资金周转快,而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。通常情况下,富豪通过地下钱庄兑换或者转款,几分钟内就可完成一单。由于地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,通过地下钱庄分批次洗钱出境的数量和资金吞吐量难以准确统计。但从国内外破获的类似案件中可知,一个较大的地下钱庄每日资金流水多达上千万元也并不稀奇。

[作者:文摘]
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